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　　證券代碼：000659證券簡稱：*ST中富公告編號：2014-050

　　珠海中富實業股份有限公司

　　關於公司及相關主體承諾履行情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　珠海中富實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中國證券監督管理委員會《上市公司監督指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》及中國證券監督管理委員會廣東監管局《關於進一步做好上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（廣東證監[2014]4號）要求，對公司實際控制人、股東、關聯方及公司承諾履行情況進行了認真核查，公司實際控制人、股東、關聯方及公司不存在不符合監管指引要求的承諾，不存在超期未履行承諾的情況。

　　截至目前，公司實際控制人、股東、關聯方及公司尚在履行中的承諾情況具體如下：

　　序號

　　承諾類型

　　承諾方

　　承諾內容

　　承諾

　　時間

　　承諾

　　期限

　　截至目前承諾履行情況

　　1

　　股 東

　　承 諾

　　Asia Bottles (HK) Company Limited

　　在作為珠海中富控股股東期間將遵守中國法律、法規，以及中國有關證券交易所的要求和規定，避免與珠海中富的主營業務形成實質性的同業競爭。

　　2010年6月17日

　　長期

　　正在履行

　　2

　　人 承

　　諾

　　CVCCapital

　　Partners Asia II Limited

　　在作為珠海中富實際控制人期間將遵守中國法律、法規，以及中國有關證券交易所的要求和規定，避免與珠海中富的主營業務形成實質性的同業競爭。

　　2010年6月17日

　　長期

　　正在履行

　　3

　　股 東

　　承 諾

　　Asia Bottles (HK) Company Limited

　　（1）遵守《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》的相關規定，自所持限售股份解除限售後，如果預計未來一個月內公開出售解除限售存量股份的數量超過珠海中富股份總數1%的，將通過證券交易所大宗交易系統轉讓所持股份；（2）在限售股份解除限售後六個月以內，無通過證券交易所競價交易系統出售珠海中富5％及以上解除限售流通股計劃。如果計劃未來通過證券交易所競價交易系統出售所持珠海中富解除限售流通股，並於第一筆減持起六個月內減持數量達到5％及以上的，將於第一次減持前兩個交易日內通過珠海中富對外披露出售提示性公告，披露內容包括：擬出售的數量、擬出售的時間、擬出售的價格區間、減持原因以及證券交易所要求的其他內容。

　　2010年12月6日

　　長期

　　正在履行

　　特此公告。

　　珠海中富實業股份有限公司董事會

　　2014年6月30日

　　證券代碼：000659證券簡稱：*ST中富公告編號：2014-051

　　珠海中富實業股份有限公司

　　2013年度股東大會決議公告

　　（2014年6月30日通過）

　　本公司及董事會、監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決、修改或新增提案的情況。

　　2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　?一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2014年6月30日上午10:30

　　2、召開地點：珠海市保稅區聯峰路本公司三樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長James Chen（陳志俊）先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　二、會議的出席情況

　　參加會議的股東（含股東代理人）共2人，代表股份311，235，558股，占公司總股份的24.21%。出席股東均為無限售條件流通股東。

　　三、提案審議和表決情況

　　經股東大會審議，以記名方式投票表決。會議通過瞭如下決議：

　　（一）2013年度董事會工作報告

　　同意311，235，558股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　（二）2013年度報告及年報摘要

　　同意311，235，558股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股；棄權0股。

　　（三）2013年度監事會工作報告

　　同意311，235，558股，占出席會議所有股東所持表決100％；反對0股；棄權0股。

　　（四）2013年度內部控制自我評價報告

　　同意311，235，558股，占出席會議所有股東所持表決100％；反對0股；棄權0股。

　　（五）2013年度財務決算報告

　　同意311，235，558股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股；棄權0股。

　　（六）2013年度利潤分配方案

　　同意311，235，558股，占出席會議所有股東所持表決權100％；��對0股；棄權0 股。

　　（七）關於預計2014年度日常關聯交易的議案

　　同意1，905，827 股，占出席會議有表決權股東所持表決權100 ％；反對0 股；棄權0股。關聯股東Asia Bottles (HK) Company Limited所持股份放棄對該議案的表決權。

　　(八) 關於資產減值的議案

　　同意311，235，558股，占出席會議所有股東所持表決權100 ％；反對0 股；棄權0 股。其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意1，905，827股，占出席會議所有中小投資者股東所持表決權100 ％。

　　本次股東大會所審議的議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東精誠粵衡律師事務所；

　　2、律師姓名：羅剛、楊毅；

　　3、結論性意見：珠海中富實業股份有限公司2013年度股東大會的召集及召開程式、召集人資格、出席會議人員資格及本次大會的表決程式和表決結果合法、有效。

　　五、 備查文件

　　1、珠海中富2013年度股東大會通知；

　　2、珠海中富2013年度股東大會決議；

　　3、廣東精誠粵衡律師事務所關於本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　珠海中富實業股份有限公司

　　2014年6月30日