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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1．被擔保人名稱：中海發展（香港）航運有限公司，為本公司的全資子公司。

　　2．本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額為1.03億美元（約合人民幣6.32億元）。截止本公告日，包括本次擔保在內，本公司累計為中海發展（香港）航運有限公司擔保金額為2.36億美元和人民幣10.5億元（合計約合人民幣24.99億元）。

　　3．本次是否有反擔保：無。

　　4．對外擔保逾期的累計數量：零。

　　一、擔保情況概述

　　中海發展股份有限公司（以下簡稱 “本公司”）為全資子公司中海發展（香港）航運有限公司（以下簡稱“中海發展香港”）向挪威銀行的1億美元借款向中國進出口銀行申請開立保函，總擔保金額為1.03億美元（含上述借款的利息），並承擔連帶責任，期限為38個月。

　　經本公司於2014年3月31日召開的本公司2014年第一次臨時股東大會和於2014年8月12日召開的本公司2014年第二次臨時股東大會審議批准，本公司目前可為中海發展香港提供不超過10億美元（或等值其他貨幣）擔保。本次公告的對外擔保事項在上述對外擔保額度內。在今日的該份擔保發生後，上述擔保額度尚餘5.93億美元（約相當於人民幣36.41億元）。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：中海發展（香港）航運有限公司，為本公司的全資子公司。

　　2、註冊地點：Tower 2 33/F，Kowloon Commerce Centre，51 kwai Cheong Road， Kwai Chung NT。

　　3、法定代表人：韓駿。

　　4、註冊資本：1億美元。

　　5、經營範圍：主要從事國際航運業務和本公司在香港的資產管理業務。

　　6、被擔保人最近一年又一期的財務數據：

　　單位：億港元

　　科目

　　2014年6月30日

　　（未經審計）

　　2013年12月31日

　　（經審計）

　　資產總額

　　244.34

　　208.26

　　負債總額

　　223.86

　　190.03

　　其中：銀行貸款總額

　　171.65

　　126.77

　　流動負債總額

　　94.11

　　99.34

　　凈資產

　　20.36

　　18.25

　　2014年1月-6月

　　（未經審計）

　　2013年度

　　（經審計）

　　營業收入

　　25.71

　　37.18

　　凈利潤

　　2.06

　　-6.36

　　三、擔保協議的主要內容

　　被擔保人：中海發展香港

　　擔保方式：本公司為中海發展香港向挪威銀行的美元借款向中國進出口銀行申請開立保函，並承擔連帶責任。

　　擔保期限：38個月。

　　擔保金額：1.03億美元。

　　四、董事會意見

　　董事會（包括獨立非執行董事）認為通過“內保外貸”的形式進行融資可顯著降低融資成本且審批流程更為快捷，符合公司及股東的整體利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止本公告日，包括本次擔保在內，本公司及控股子公司累計對外擔保餘額為5.046億美元(約合人民幣30.98億元)，占本公司最近一期經審計凈資產比例為14.6%；本公司累計對控股子公司擔保金額為人民幣16.5億元和2.36億美元(約合人民幣30.99億元)，占本公司最近一期經審計凈資產比例為14.6%；逾期擔保數量為零。

　　特此公告。

　　中海發展股份有限公司

　　二?一四年九月十九日